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徐明星的OKEX平台举报报警范文

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发表于 2018-12-19 15:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京市公安局或其他相关部门:

  兹有____等多名群众郑重向贵局控告举报:犯罪团伙“OK集团”涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》多条法律,其罪行包括:洗钱、诈骗、开设赌场、非法集资、非法经营、非法占有等。

自2017年起,犯罪团伙“OK集团”通过境外注册壳公司、境外架设服务器为掩护,以okex.com非法平台为主要载体,面向中华人民共和国境内居民从事以虚拟货币为载体的非法商业活动,如:形似金融期货,实质为赌博的“合约交易”;以比特币等数字货币为载体,实为洗钱通路的平台;以ICO为名,面向公众非法集资的“OK币”;以及为第三方非法集资或诈骗提供帮助的“交易所上币”等。

为了牟取不法利益,OK集团通过关联网站okcoin.cn、微信群、微博、第三方公关公司等方式向全社会散布其网站okex.com、okex.cn及名为“OKEX”的手机APP,引诱大量不明真相、不具备判别能力的群众遭受其各种形式的财产侵害。受害的群众来自五湖四海,分布于各行各业,其中既有政协委员、先进党员、国企职工、也包括农民、学生、民营企业家等。由于OK受众广泛,加之其不法业务多元,其涉案的案值高达人民币数百亿元!OK集团主体及期违法犯罪行为皆具隐蔽性,以及OK集团背后的保护伞一手遮天,导致OK集团至今仍逍遥法外,大量无辜群众依然受其违法犯罪行为侵害。

现将OK集团的违法犯罪行径列举如下:

一、   诈骗

《刑法》第二百二十四条 以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物

1.1 虚假主体:OK集团虚构身份隐瞒真相,通过在境外设立不具实际法律效力的“壳公司”并谎称“国际团队”[1]以欺骗公众、隐瞒其实际控制人。且至今,无团队或自然人声称对okex.com负责,OKEX平台无法人代表、无客服电话、无有效地址[2]、已经实质上处于跑路状态。因其责任主体缺失,用户无法通过仲裁或民事诉讼方式维护正当权益。

1.2 虚假交易:okex.com反向喊单、通过机器人刷假成交量导致用户对行情产生错误判断而账户遭清空;或人为切断用户连接(即“拔网线”)造成用户无法正常交易;人为操控后台控制账户不能自主买卖。甚至在当用户提出质疑时,OKEX平台竟然删除了维权用户的交易历史记录,这种掩耳盗铃的荒谬行径更彰显其作贼心虚。

1.3 虚假广告:OK集团通过各种渠道鼓吹收益、避谈风险,诱骗群众开户。此外还雇佣大量公关公司及“水军”混淆视听颠倒黑白。

1.4 共谋诈骗:在一些主要嫌疑人为第三方的案件,如非接触诈骗[3][4],或黑客盗币的案件中,犯罪分子通过OKEX平台将魔爪伸向OK用户,使无辜群众蒙受数十万致数百万的损失;OK对被害群众不管不顾,更不配合公安机关的侦查取证工作。

此外,OK集团还伙同大量ICO“空气币”侵吞群众财产,为诈骗团伙提供集资平台,具备重大共谋诈骗嫌疑。

1.5 谎话连篇:OK集团一面打着“科技”“底层技术”的幌子,一面靠出老千大肆敛财;一面对中央领导开空头支票虚称“捐给国家”,一面忽视公众利益坑害公众;一面利用公关优势迫害诬蔑弱势维权用户,一面谎称维权用户来自火币网;一面对全国各地受害人前来投诉,忽悠糊弄,导致受害群众来回奔波劳顿,一面又不实质解决,各种推脱扯皮;甚至,连其雇佣的保安都不放过,OK集团在谎言诱骗保安后通过各种借口拖欠或少发保安工资,导致保安反水……这些行径充分昭示OK是一个从骨子里就欺骗隐瞒成性的诈骗团伙。

OK集团的上述诈骗已经构成严重违法行为,侵害用户利益,严重影响社会稳定。



二、   洗钱[5]及窝脏

《刑法》第一百九十一条:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质……(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

第三百一十二条:明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒……

非法交易所okex.com上曾经有大量诸如“WFEE”的空气币(已由多地公安立案)对OKEX苦主大肆进行集资诈骗,幕后的OK集团则通过收取“上币费”及变相收取上币费[6],从中牟取暴利。OK集团明知此类交易涉嫌集资诈骗,但依然持续化规模化集团化犯罪,致使广大群众遭受巨额损失,扰乱了经济秩序。

OK集团的具体洗钱手法为:一方面,上币方在OKEX平台上开设账户,并且与ok集团形成利益往来;另一方面,广大不明真相的群众在将财产充入OKEX平台后,经过 “币币交易”或者通过“法币交易”,其财产被犯罪分子纳入囊中,之后,犯罪分子以掩人耳目的方式转移财产:或者通过法币交易化整为零兑换成人民币,或者以“比特币”、“以太坊”、“USDT”等形式流入境外的账户,最终,犯罪分子“跑路”逃之夭夭。

最为关键的是:OK集团虽然掌握着犯罪嫌疑人的身份数据及涉案财产动向,但既没有向人民银行主动上报可疑交易,又拒不向公安机关提供证据信息,严重阻碍了各地公安机关的办案进程。

OK集团主观蓄意违法洗钱的迹象明显,在一份网上公开的在其下属北京乐酷达公司的经营场所内,并且试图向央行、反洗钱、金融局等部门行贿,主观洗钱犯罪意图明显

OK集团存在洗钱前科,其下属北京乐酷达公司曾经因未履行反洗钱义务的失职不作为而被法院[7]裁决“对受害人的损失应当承担主要赔偿责任”。



三、   开设赌场

《刑法》第三百零三条:以赢利为目的,开设赌场的,……;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释(2005-5-13)》:在计算机网络上建立赌博网站……属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施犯罪的,赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定……赌资应当依法予以追缴;赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等,应当依法予以没收。

okex.com上的“合约交易”一栏,以比特币等数字资产作为筹码,针对各类数字资产开设十倍、二十倍的高倍杠杆,看起来不是赌博,实质具备在线赌博网站的性质,可以使用户瞬间血本无归,甚至倾家荡产,妻离子散。

OK集团为了迷惑公众,将赌博包装成“合约”或“期货”,并宣称“可实现比特币的套期保值,利用比特币合约对冲在支付过程中比特币价格波动导致的风险”;同时,为了最大化其非法所得,其公然向广大不具备判断能力,以及风险防范能力薄弱的普通群众大范围肆无忌惮地实施违法经营。OK集团目无法纪,导致多位判断能力薄弱的受害人从普通公民因此铤而走险,在财产输光后更孤注一掷,走上了集资、诈骗、挪用公款的违法犯罪道路,OK集团严重扰乱社会主义经济秩序。更为严重的是,在过去的数个月中,已经连续有多位来自各地的受害人下跪、服毒、跳楼、上吊,其社会危害严重,影响恶劣!恳请公安机关立即介入,阻止OK的不法行为,保障人民财产安全,避免社会主义经济秩序进一步被破坏。

值得一提的是,种种证据体现OK集团有明显的开设赌场的主观动机。比如,其创始人徐明星被某些媒体称为“币圈赌圣”,且其并没有反驳;徐明星在高中同学曾经在微信上向徐明星讨说法时,徐却回复:“你这个人就是赌心太重。”[8]

此外,有传言称OK集团已经在菲律宾设立面向中国境内公民的在线赌场。我们也希望公安机关就此开展侦查。

  

四、   非法集资

《刑法》第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序……

2017年9月4号,央行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,定性代币发行融资涉嫌从事非法金融活动,严重扰乱经济金融秩序。然而,OK集团依然顶风作案,通过多种途径变相吸收公众存款:

4.1 自身直接发币:发行所谓的“OK币”。其自身发行的币在早期投资、“私募”后,通过OKEX平台流向市场,搞所谓的“交易即挖矿” 模式,实质上就是变相的集资!

4.2 共谋间接发币:其下设“OK资本”打着离岸公司的幌子为虎作伥,与代币所谓“发行方”通过投资等方式结成利益共同体后,上了大量空气币,吸收了巨额公众存款。



五、   非法经营

《刑法》第二百二十五条:违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序……未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;

证监会(2013)74号文件、国发[2011]38号、国办发【2012】37号文件要求“各省级人民政府认真贯彻落实各项工作安排,清理整顿各类交易市场,对拒不整改、无正当理由逾期未完成整改的,或继续从事违法违规交易的,要依法依规坚决予以取缔或关闭”

中国银行法学研究会理事、律师肖飒:“在我国境内是否有‘实质经营的行为’,也就是说在我国境内是否形成了实质的经营能力,是否发出授意,是否从事了境内宣传工作、是否进行人员组织安排等。”[9]

OK集团下设网站okex.com、okex.cn、手机APP,在无工商执照、无营业许可、无互联网增值业务牌照的情况下,大肆向中国境内居民中国公民营销其平台。

OK集团在没有得到任何央行、金融局的授权允许的情况下,擅自经营非法期货。

此外,OK集团还通过境内关联公司、第三方公关公司,以及微博、微信群、微信公众号等互联网渠道向公众兜售其不法业务。



六、   非法占有

《刑法》第二百七十条 将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。

OK集团主观占有迹象明显。其无实际经营主体,通过频繁更改境外壳公司的注册地及名义主体逃避用户责任。在用户充入数字资产后,OKEX平台将其据为已有,并且长期拒绝发放,导致用户损失惨重[10]。OK集团还涉及多起“丢币”,而拒不赔偿的占有事件。



七、   向国家机关行贿

《刑法》第三百八十九条 为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物的,是行贿罪。在经济往来中,违反国家规定,给予国家工作人员以财物,数额较大的,或者违反国家规定,给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的,以行贿论处。

在OK集团下设北京乐酷达公司中的发现的《品牌策划书》中,OK集团试图行贿央行、反洗钱、地方政府的痕迹十分明显!在侵占用户权益导致用户维权后,OK集团并没有致力于合法经营及积级保护用户权益,而是企图向政府机关行贿,违法犯罪意图明显。OK集团凭借向国家工作人员输送利益之便,大肆践踏法律及用户权益。

虚拟货币游离于国家监管之外,籍此之便,OK集团留存、转移、支付资产不受国家监管,这为其行贿提供了客观条件。

此外,海淀区上地派出所的警察疑似收受OK集团贿赂,在接到群众报案后,不但拒绝推诿不受理踢皮球,甚至充当OK集团的保护伞,反过来迫害受害群众。这从客观上显示出OK集团行贿嫌疑重大。



综上,OK集团的犯罪团伙所作所为,举不胜举,罄竹难书!



团伙主要场所不祥,疑似位于北京市海淀区群英科技园3号楼4至5层;团伙关键人物不详,但徐明星等人有重大嫌疑,现常居北京。我们这群来自五湖四海的受害人现郑重向贵局举报控告OK的种种罪行。我们保证上述言论属实,并负法律责任。

恳请贵局依据中华人民共和国法律,就“OK集团”所涉嫌的上述违法犯罪行为开展侦查,固定证据,制止违法行为,控制相关嫌疑人。在尊重事实的基础上,依据我国法律法规,查明真相,为受害群众追缴损失财产,维护群众财产,保障经济稳定及社会秩序。







举报人:_____ 等

2018年12月12日



[1] 经核实,OK集团曾声称位于香港及美国的办公地址无实质规模的办公团队。

[2] okex.com网站上曾经于一年内频繁更改主体地址,先是北京、再是香港、伯利兹、马尔他、塞舌尔。且在更改时无公告无通知。逃避隐瞒意图明显。

[3] 已于成都以诈骗罪刑事立案,成高公(三)立字[2018] 5947号。

[4] 已于东莞以诈骗罪刑事立案。

[5] 已另行向中国人民银行举报。

[6] 变相收取“上币费”的形式包括:要求上币方提供一定数量的“代币”再将之兑换或者转移;要求上币购买一定数量的“OK币”作为“抵押”;以及其他形式的利益输送等。

[7] 黑龙江省高级人民法院《[2016] 黑民终第274号》

[8] 《徐明星高中同学维权记:损失80万,遭徐明星拉黑,被保安抬走》https://www.huxiu.com/article/267514.html

[9] 财经网,https://www.huxiu.com/article/251051.html

[10] 每日经济新闻,http://www.nbd.com.cn/articles/2018-08-20/1246952.html



范文供参考,受害者根据自己实际被骗情况如实填写举报。

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